Измама с Bitconnect: Важни уроци от историята

Последна актуализация: 18 август, 2023

Измамата с BitConnect беше разкрита през януари 2018 г. Инвеститорите са загубили над 1 милиард долара, а това се счита за най-голямата измама на криптовалутата до момента. Досега медийното внимание, наглата измама и сляпата вяра на инвеститорите са несравними.

За да помогнем с допълнителни крипто знания, показваме какво се случи и как това да ни бъде урок за в бъдеще.

Прочетете, изумете се и се уверете сами!

Какво беше BitConnect?

BitConnect, съкращение BCC, беше криптовалута, която използваше принципа на схемата за измамни пирамиди. Бихте могли да дадете на заем вашите биткойни на BitConnect. Те се управляваха от “BitConnect-Bitcoin-Trading-Bot”. В замяна кредиторите получават ежедневна и изключително атрактивна лихва. Дневната лихва обикновено се колебае между 0,3-4,0%.

Така каза на уебсайта на BitConnect:

“След като притежавате BitConnect Coin (BCC), тя се превръща в лихвоносен актив с 120% възвръщаемост на година. Това е толкова просто.”

След предварително определен срок, инвеститорите получаваха лихвения процент и дела си. Хиляди потребители се довериха на това обещание, но защо звучеше твърде добре, за да е истина?

Bitconnect_Zinsen_Betrug_Scam
Преглед на дневните лихви.

Поразителното беше, че никой не можеше да получи информация за това как работи търговският бот. Цялата информация на уебсайта www.bitconnect.co, който оттогава е деактивиран, е използвана за маркетингови цели, а не за функционалност на легендарния бот.

Колко пари са загубили инвеститорите в BitConnect?

BitConnect имаше пазарна капитализация от 2,6 милиарда долара в своя пик през януари 2018 г. Цената на токена на BCC беше над 400 долара.

Bitconnect_Preis_Graph_ Marktkapitalisierung
Цената падна след “измамата за излизане”.

Разбира се, пазарните данни не отразяват с точност размера на инвестициите в BCC. Според експертите приблизително 1 милиард долара са инвестирани директно в BitConnect.

Как BitConnect направи измамата?

С пирамидална схема, на английски „ponzi” схема. Високите дневни лихвени проценти примамваха инвеститорите с от посредствени нива. Умният маркетинг и бонусите за набиране на приятели привличат допълнителни инвеститори. Самият BitConnect организира множество семинари и конференции.

Прясно депозираните средства на инвеститорите бяха използвани за погасяване на високите лихви на по-старите членове. Никаква икономическа добавена стойност не е създадена по това време, а само преразпределение на средствата.

Пирамидните системи работят до определено време. Крахът е дакт, когато няма достатъчно нови инвеститори, които да изплащат лихвите на старите инвеститори. Точно този момент беше достигнат с много шум в началото на 2018 година.

Инвестициите в пирамидалната схема бяха възможни, чрез маркера BCC. Този токен можеше да бъде заменен за Bitcoin, Ethereum, USD и др., както и за много други криптовалути.

Когато лихвите и изплащанията внезапно бяха спрени и уебсайтът на BitConnect вече не беше достъпен, много инвеститори разбраха, че трябва да продадат своя BCC. Но разработчиците на системата бяха по-бързи и успяха да продадат големите си позиции пред всички останали. Това доведе до светкавичен срив. BCC загуби над 80% от стойността за много кратко време – по-късно всичко (виж графиката).

Кои бяха лицата зад измамата?

Никой не знае точно кои са подкрепящите. През август 2018 г. индиецът Divyesh Darji беше арестуван. Той беше смятан за един от основните заподозрени в системата за измами.

John Bigatton също е свързан с BitConnect. Австралиецът се считаше за управляващ директор за определен период от време. Малко след като измамата стана публична, съпругата му изчезна. По-късно тя бе намерена мъртва. Криптосферата спекулира, че измамените инвеститори са отмъстили. И до днес няма ясни доказателства, които да подкрепят това предположение.

Интернет се подиграва на BitConnect

BitConnect се появява на множество конференции и събития, а г-н Карлос Матос често е отговорен за доброто настроение по време на тези лекции. Този джентълмен беше смятан за едно от лицата на делото за измама с BCC и беше представен съответно от интернет общността.

Убедете се:

Лицето на Карлос Матос често се използва в социалните медии и е адресирано към измамите в света на криптовалутите.

Заключение

Обещанието за много висока възвръщаемост, в най-кратки срокове, без риск – е приказка. Нито компании в текущия бизнес живот, нито в крипто сектора отговарят на това предположение. Ако това обещание е подкрепено от интелигентен маркетинг, обикновено под формата на системи за запознанство с приятели, всички аларми трябва да ви сочат към измама.

Делото за измама на BitConnect се основава на пирамидална схема и е взривено през януари 2018 г. с огромен медиен отзвук. Примерът трябва да бъде поука за всички лековерни инвеститори. Важно е да поставите под въпрос всеки бизнес модел и да го проучите сами, преди да направите инвестиция.

Калоян Тодоров

Калоян се потапя в света на криптовалутите през 2017 г. Той е по-известен в различни онлайн форуми като “Cryptosummer”. Понастоящем онлайн маркетологът се намира в София и е предприемач и автор в света на криптовалутите.