Podvod BitConnect byl odhalen v lednu 2018. Investoři přišli o více než 1 miliardu dolarů a je považován za dosud největší podvod s kryptoměnami. Pozornost médií, zjevné podvody a naivita investorů zatím nemají konkurenci. Čtěte dál, budete opravdu překvapeni!
Co byl BitConnect?
BitConnect, zkráceně BCC, byla kryptoměna, která využívala princip podvodné finanční pyramidy. Půjčila své Bitcoiny společnosti BitConnect. Ty byly řízeny “BitConnect-Bitcoin-Trading-Bot”. Věřitelé za to získali mimořádně atraktivní denní úrokovou sazbu. Denní úroková sazba se zpravidla pohybovala v rozmezí 0,3-4,0 %. Na webových stránkách společnosti BitConnect se uvádí, že:
“Jakmile vlastníte minci BitConnect (BCC), stává se z ní úročené aktivum s ročním výnosem 120 %. Je to tak jednoduché.”
Po uplynutí stanovené doby investoři obdrželi své úroky a podíly. Tisíce uživatelů tomuto slibu věřily, ale proč se zdálo, že je to příliš dobré, než aby to byla pravda?
Bylo překvapivé, že se nikomu nepodařilo získat informace o tom, jak obchodní bot funguje. Veškeré informace na webu www.bitconnect.co, který byl mezitím deaktivován, byly použity pro marketingové účely, nikoli pro funkčnost legendárního bota.
O kolik peněz investoři společnosti BitConnect přišli?
Tržní kapitalizace společnosti BitConnect činila na vrcholu v lednu 2018 2,6 miliardy dolarů. Cena tokenu BCC byla více než 400 USD.
Of course, market data do not accurately reflect the volume of investments in BCCs. According to experts, about $1 billion was invested directly in BitConnect.
Jak se společnosti BitConnect podařil tento podvod?
S finanční pyramidou, z anglického “ponzi scheme”. Vysoké denní úrokové sazby přilákaly investory s průměrnými úrokovými sazbami. Chytrý marketing a náborové bonusy přilákaly další investory. Samotný BitConnect uspořádal řadu seminářů a konferencí. Nově vložené prostředky investorů byly použity na splácení vysoce úročených půjček starším členům. Nebyla vytvořena žádná ekonomická přidaná hodnota, pouze došlo k přerozdělení finančních prostředků. Pyramidové systémy fungují do určitého bodu. Krach nastává v okamžiku, kdy není dostatek nových investorů na splacení úroků starých investorů.
Přesně tohoto bodu bylo s velkým zájmem dosaženo na začátku roku 2018. Investování do finanční pyramidy bylo možné díky tokenu BCC. Tento token lze vyměnit za Bitcoin, Ethereum, USD atd. a mnoho dalších kryptoměn. Když byly náhle zablokovány platby úroků a výběry a webové stránky BitConnectu přestaly být dostupné, mnoho investorů si uvědomilo, že musí své BCC prodat. Vývojáři systému však byli rychlejší a podařilo se jim prodat své velké pozice dříve než všem ostatním. To vedlo k prudkému poklesu trhu. BCC ztratil ve velmi krátké době více než 80 % své hodnoty (viz graf).
Kdo za tímto podvodem stojí?
Nikdo přesně neví, kdo byli sponzoři. V srpnu 2018 byl zatčen Ind Divyesh Darji. Byl považován za jednoho z hlavních podezřelých z podvodu. John Bigatton byl také spojen s BitConnectem. Nějakou dobu se věřilo, že generálním ředitelem je Australan. Krátce po odhalení podvodu jeho žena zmizela. Později byla nalezena mrtvá. V kryptosféře se spekuluje, že se podvedení investoři mstili. Dosud neexistují přesvědčivé důkazy, které by tento předpoklad potvrzovaly.
Internet se vysmívá společnosti BitConnect
Společnost BitConnect se účastní mnoha konferencí a akcí a pan Carlos Matos je často zodpovědný za dobrý humor těchto konferencí. Tento pán byl považován za jednu z tváří procesu o podvodech BCC a byl náležitě zastoupen internetovou komunitou. Přesvědčte se sami:
Tvář Carlose Matose se často objevuje na sociálních sítích a zabývá se podvody ve světě kryptoměn.
Závěr
Příslib velmi vysokých výnosů v co nejkratší době, bez rizika – to je pohádka. Pod tento předpoklad nespadají ani společnosti dnešního ekonomického života, ani společnosti v odvětví kryptoměn. Pokud je tento slib podpořen chytrým marketingem, obvykle v podobě sociálních seznamovacích systémů, všechny varovné signály by měly ukazovat na podvod. Případ podvodu BitConnect je založen na finanční pyramidě a byl zveřejněn v médiích v lednu 2018. Tento příklad by měl být poučením pro všechny důvěřivé investory. Je důležité zpochybnit jakýkoli obchodní model a před investicí provést vlastní průzkum.
Marek Matoušek
Marek Matoušek je šéfredaktorem portálu ecoinomy, který je jedním z předních českých zdrojů informací o bitcoinu a blockchain technologii. Zasloužil se o vytvoření některých z nejvýznamnějších článků na této stránce. První informace o bitcoinu a blockchain technologii získal Marek už v roce 2016. Revoluční potenciál těchto technologií v něm probudil vášeň, která přispěla k jeho profesnímu zájmu o digitální měny a technologie stojící za nimi. Marek má rád knihy zaměřené na technologie budoucnosti, přičemž zvlášť ho fascinují ty, které se zabývají dopady nových technologií na celou společnost.
