Krypto Betrug: Erkennen und Vermeiden Gefälschter Investments

Der Handel mit Kryptowährungen ist der neue Wilde Westen, und jeder ist darauf aus, Gold zu finden. Aber Vorsicht: Wo es Beute gibt, ist ein Bandit nicht weit. Wir sprechen hier von Krypto-Betrügern, die ahnungslosen Händlern Milliarden abgenommen haben.

Die Möglichkeit, beim Handel mit Kryptowährungen große Gewinne zu erzielen, hat bei Anlegern großes Interesse geweckt. Aber auch Kriminelle fühlen sich von Kryptowährungen angezogen, denn ihre Pseudonymität macht es schwieriger, illegale Aktivitäten zu verfolgen.

Diese Kombination von Faktoren hat zu einer Explosion von Betrügereien in der Welt des Kryptowährungshandels geführt, die darauf abzielen, naive Anleger von ihrem Geld zu trennen.

Auf dieser Seite tauchen wir tief in die dunklen Ecken der Krypto-Handelsbetrüger ein. Wir decken ihre hinterhältigen Taktiken auf und geben dir Tipps, wie du dich vor ihnen schützen kannst, damit du am Ende nicht dein letztes Hemd verlierst. Auch hier ist Wissen deine beste Waffe.

Pump and Dump Methoden bei Kryptowährungen

Ein klassischer Betrug, der die Aktienmärkte seit Jahrzehnten plagt, ist nun auch auf den Handel mit Kryptowährungen übergeschwappt – das Pump-and-Dump-System.

Hier erfährst du, wie Pump and Dumps bei Kryptowährungen funktionieren:

• Eine Gruppe von Betrügern kauft eine Kryptowährung mit geringer Marktkapitalisierung billig auf
• Sie verbreiten gefälschte Nachrichten und manipulieren die sozialen Medien, um die Begeisterung für den Coin anzuheizen
• Ahnungslose Investoren sehen den Anstieg des Preises und der Aktivität und stürzen sich auf den Coin
• Die Betrüger werfen ihre Coins dann weg und lassen die Investoren mit wertlosen Taschen zurück

Cryptocurrency Pump and Dumps werden in privaten Gruppen auf Apps wie Discord und Telegram organisiert. Die Organisatoren sammeln zunächst die Zielmünze und teilen den Gruppenmitgliedern dann mit, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen sollen.

Sobald die Münze gepumpt wird, verkaufen die Organisatoren sie schnell, um einen Gewinn zu erzielen, während die Gruppenmitglieder versuchen, ihre Münzen zu verkaufen, bevor der unvermeidliche Absturz erfolgt.

Die SEC hat kürzlich 11 Personen wegen Pump-and-Dump-Betrugsangeklagt. Eine Telegram-Gruppe namens “ATM Cash Withdrawl” soll durch diese Manipulationen 4 Millionen Dollar gewonnen haben.

Wie du Krypto Pump and Dumps vermeidest

• Kaufe keine unbekannten Münzen, die plötzlich und ohne Grund in die Höhe schnellen
• Ignoriere Tipps von zufälligen Social-Media-Nutzern, die versuchen, Coins zu pumpen
• Halte dich von Gruppen fern, die P&D-Angriffe koordinieren
• Halte dich an größere, liquidere Kryptowährungen

Gefälschte Kryptowährungen

Heutzutage gibt es Tausende von legitimen Kryptowährungen, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden.

Aber es gibt auch unzählige gefälschte Kryptowährungen, die von Betrügern entwickelt wurden, um ahnungslose Investoren zu betrügen.

Es gibt einige Methoden, mit denen Betrüger gefälschte Kryptowährungen erstellen und bewerben:

• Kopieren des Codes von legitimen Münzen und Erstellen von “Forks”
• Erstellung auffälliger Websites mit gefälschten Whitepapers
• Bezahlen von Prominenten für Werbeeinnahmen
• Bestechung von Börsen, damit sie ihre Münzen listen
• Kaufen von Likes/Views/Accounts in sozialen Medien

Ein großer Exit-Betrug betraf die Börse QuadrigaCX in Kanada. Angeblich starb der Gründer und 250 Millionen Dollar an Kundengeldern, die offline gelagert waren, gingen verloren. Später stellte sich heraus, dass keine Offline-Gelder existierten und der verstorbene Gründer gefälschte Konten eingerichtet hatte, um mit nicht existierenden Geldern zu handeln – ein kompletter Betrug.

Andere gefälschte Kryptowährungen wie Prodeum lockten Investoren mit Schlagwörtern wie “Blockchain” an, bevor sie ihre Websites zurückzogen und mit dem Geld der Leute verschwanden.

Fake-Münzen meiden

• Überprüfe alle neuen Münzen gründlich, bevor du investierst
• Achte auf Münzen, die kein brauchbares Produkt haben
• Prüfe die Community-Kanäle auf Legitimität
• Sei misstrauisch bei Versprechungen von “Gratis-Geld”
• Nutze Börsen, die Coins gründlich prüfen, bevor sie gelistet werden

Kryptowährungs Phishing Betrug

Phishing ist nach wie vor eine der größten Bedrohungen in der Welt der Online-Sicherheit. Nutzer von Kryptowährungen sind ein bevorzugtes Ziel für Phishing-Versuche.

Einige Methoden, mit denen Krypto-Phisher versuchen, Nutzer auszutricksen:

• Versenden von E-Mails, in denen die Nutzer aufgefordert werden, auf Links zu klicken, um Kontoinformationen zu verifizieren
• Sie erstellen gefälschte Börsenseiten, um die Anmeldedaten der Nutzer zu stehlen
• Sich als technischer Support ausgeben und um Fernzugriff auf den Computer bitten
• Telefonanrufe, Chats oder SMS, die vorgeben, von einer Börse zu kommen

Eine gängige Taktik ist es, eine E-Mail mit einer Warnung vor einem (gefälschten) Sicherheitsproblem zu verschicken und den Nutzern einen Link zur “Behebung” des Problems anzubieten. Der Link führt zu einer überzeugenden, aber betrügerischen Website, auf der die Nutzer/innen aufgefordert werden, ihre privaten Schlüssel oder Wiederherstellungsphrasen einzugeben, damit die Betrüger/innen ihr Geld stehlen können.

Wie du Phishing Betrug vermeidest

• Überprüfe die Absenderadressen – Austauschprogramme werden nicht Gmail/Outlook/etc. verwenden
• Überprüfe URLs genau – Betrüger verwenden leichte Rechtschreibfehler
• Gib niemals Anmeldedaten auf unaufgeforderten Links ein
• Verwende immer Lesezeichen oder tippe URLs manuell ein
• Verwende Authentifizierungs-Apps anstelle von SMS oder E-Mail für 2FA
• Gib niemals Schlüssel oder Phrasen öffentlich oder privat weiter

Gefälschte Kryptowährungsbörsen

Mittlerweile gibt es Hunderte von Kryptowährungsbörsen, aber nicht alle sind seriös. Betrüger haben es geschafft, überzeugende Börsen-Websites zu erstellen, um Händler/innen zu verführen.

Einige Warnzeichen für gefälschte Börsen:

• Keine HTTPS- oder SSL-Verschlüsselung auf der Website
• Fehlende Links auf den Seiten der Website
• Begrenzte Zahlungsmöglichkeiten – Kreditkarten, aber keine Kryptoeinzahlungen
• Geringes Handelsvolumen
• Keine Informationen über das Unternehmen/den Eigentümer

Die Betrüger locken ihre Opfer mit unwahrscheinlich hohen Renditen für Handel und Investitionen. Die Nutzer/innen zahlen Geld ein, aber wenn sie versuchen, ihr Guthaben abzuheben, können sie das nicht und die Seite verschwindet.

Schätzungen zufolge sind bereitsüber 16 Milliarden Dollar durch gefälschte Börsen verloren gegangen. Evolution, eine gefälschte Börse, hat 2014 mit einem Exit-Betrug 12 Millionen Dollar von Nutzern gestohlen.

Fake-Börsen meiden

• Überprüfe die Börse in einschlägigen Foren, bevor du sie benutzt
• Überprüfe die ordnungsgemäße Registrierung und Lizenzen
• Überprüfe die Sicherheit und Verschlüsselung der Börse
• Teste Auszahlungen und Überweisungen, bevor du große Beträge einzahlst
• Sei misstrauisch bei unverschämt hohen Renditeversprechen

Schau dir unsere Liste der geprüften und vertrauenswürdigen Kryptobörsen an.

Kryptowährungs-Ponzi-Schemata

Betrüger steigen auch in Kryptowährungen ein, indem sie Ponzi-Schemata betreiben – sie überzeugen Nutzer/innen, BTC oder ETH mit dem Versprechen großer garantierter Renditen zu investieren. Es finden keine echten Investitionen statt. Stattdessen werden die Auszahlungen an frühere Mitglieder durch neue Opfer finanziert, die an der Spitze der Pyramide investieren.

Warnzeichen, dass eine Krypto-Investition ein Schneeballsystem ist:

• Sie bieten konstante Zinsen oder feste Renditen an
• Neue Investoren müssen geworben werden, um zu profitieren
• Sie geben keine detaillierten Informationen über ihr Geschäftsmodell oder ihre Handelsstrategien

Das mutmaßliche OneCoin-Ponzi-System betrog die Anleger um 4 Milliarden Dollar, indem es behauptete, eine revolutionäre Kryptowährung zu sein. In Wirklichkeit nutzten sie keine Blockchain-Technologie und es gab keine Möglichkeit, ihre Münzen an Börsen zu handeln.

Vermeiden von Krypto-Ponzis

• Sei vorsichtig bei Renditen, die “zu schön sind, um wahr zu sein”
• Überprüfe den Hintergrund der Gründer/Führer
• Prüfe, ob die Investmentfirma ordnungsgemäß lizenziert und reguliert ist
• Stelle detaillierte Fragen dazu, wie die Rendite erwirtschaftet wird
• Achte auf Vermittlungs- und Partnerprovisionen

Kryptowährungsausstiegsbetrug

Ein Exit-Betrug liegt vor, wenn die Macher einer Kryptowährung oder eines Unternehmens das Geld der Investoren nehmen und verschwinden und die Nutzer mit wertlosen Coins oder unzugänglichen Konten auf einer insolventen Plattform zurücklassen.

Einige große Exit-Betrügereien:

• Mt Gox – Frühe Bitcoin-Börse. Verloren/gestohlen $460 Millionen an Nutzergeldern
• Bitconnect – Bitcoin-Kreditplattform, die 1% Zinsen pro Tag versprach. Stürzte 2018 ab (wir haben den Betrug 2019 hier aufgedeckt)
• PlusToken – Wallet-App, die behauptet, Dividenden zu zahlen. Mit 2,9 Milliarden Dollar verschwunden

Wichtige Warnzeichen für Exit-Betrug:

• Unternehmen ohne ordnungsgemäße Registrierung oder Lizenzen
• Unqualifizierte oder anonyme Teammitglieder
• Versäumte Fristen und Verzögerungen
• Weigerung, sich Audits zu unterziehen
• Ändern der Ziele des Whitepapers

Die Fähigkeit, einen Exit-Betrug durchzuführen, ist einer der (unglücklichen) Vorteile, die Kryptowährungsbetrüger haben – die Pseudoanonymität der Kryptowährung macht es den Tätern schwerer, sie zu verfolgen.

Krypto-Ausstiegsbetrug vermeiden

• Recherchiere Unternehmen gründlich, bevor du investierst
• Überweise Gelder nach dem Kauf von den Börsen/Brieftaschen
• Verwende Hardware-Wallets, bei denen du die Schlüssel kontrollierst
• Lasse dir Gewinne häufig auszahlen
• Beobachte das Engagement der Unternehmensführung für ihre Roadmap

Unregulierte Kryptowährungsbroker

Cryptocurrency-Broker bieten Handelsdienstleistungen an und versprechen große Gewinne durch Margenhandel und Derivate auf Plattformen wie eToro und Libertex.

Viele Broker, die sich an Krypto-Händler richten, sind jedoch völlig unreguliert, was das Risiko von Betrug erhöht:

• Übermäßige Hebelwirkung kann Konten schon bei kleinen Bewegungen auslöschen
• Makler können unverschämte versteckte Gebühren verlangen
• Trader haben keinen Schutz vor Betrug
• Nicht lizenzierte Broker operieren anonym vom Ausland aus -Manipulation oder manipulierter Handel durch Liquiditätsanbieter

Die britischen Broker Creation Capital und Alpha Financials haben im Rahmen eines mutmaßlichen Schneeballsystems 16 Millionen Pfund von Kunden gestohlen.

Unregulierte Broker meiden

• Überprüfe, ob die Broker von seriösen Aufsichtsbehörden lizenziert sind
• Überprüfe, ob der Broker das Vermögen direkt verwaltet oder ob er auf Drittverwahrer zurückgreift
• Sei misstrauisch gegenüber Brokern, die unwahrscheinlich hohe und konstante Renditen versprechen
• Beginne mit kleinen Beträgen, um Auszahlungsprozesse zu testen
• Lies die Bewertungen sorgfältig und achte auf Warnhinweise
• Vermeide Broker, die dir per Kaltakquise “Handelsmöglichkeiten” anbieten

Manipulation des Kryptowährungsmarktes

Illiquide Kryptowährungsmärkte sind anfällig für Manipulationen durch Taktiken wie:

• Spoofing – Platzierung von gefälschten Großaufträgen, um Preisbewegungen zu beeinflussen
• Wash-Trading – Kauf und Verkauf zwischen Konten zur Vortäuschung von Volumen
• Pump and Dumps – Gruppen, die die Preise wie oben beschrieben künstlich aufblähen
• FOMO – Verbreitung von Gerüchten oder Hype, um Angst zu schüren, etwas zu verpassen

Diese Taktiken ermöglichen es bösen Akteuren, Positionen zu überhöhten Preisen zu liquidieren.

In einem Bericht wurde ein erhebliches Wash-Trading-Volumen auf unregulierten Börsen wie OKEx und Huobi festgestellt, das die tatsächlichen Kryptopreise für Händler/innen verzerrt.

Vermeidung von Marktmanipulation

• Bevorzuge regulierte Börsen gegenüber unregulierten Plattformen
• Achte auf plötzliche Preisspitzen, wenn es keine Neuigkeiten gibt
• Fallen Sie nicht auf “Pump and Dump”-Gruppen herein
• Vermeide den Handel auf der Grundlage von Gerüchten oder Hörensagen
• Nutze Tools zur Überwachung der Börsentransparenz

Kryptowährung Fake News & Prominentenbetrug

Betrüger wissen, dass gefälschte Prominentenempfehlungen leichtgläubige Krypto-Händler anlocken können.

Ingefälschten Nachrichtenartikeln werden nicht existierende Partnerschaften zwischen Kryptowährungsprojekten und Prominenten oder großen Unternehmen beworben.

Hacker kompromittieren auch die Twitter-Konten von Prominenten, um gefälschte Kryptowährungs-Giveaways zu twittern, für die sie im Voraus eine “Gasgebühr” verlangen.

Steven Seagal ließ kürzlich sein Konterfei benutzen, um für einen gefälschten ICO zu werben, der 75 Millionen Dollar von Investoren einbrachte.

Fake News und Promi-Betrug vermeiden

• Überprüfe Partnerschaftsankündigungen auf offiziellen Unternehmensseiten
• Suche nach seriösen Nachrichten, die die Geschichten bestätigen
• Überprüfe Accounts, die Gerüchte verbreiten, auf ihre Glaubwürdigkeit
• Achte auf verifizierte Accounts in den sozialen Medien
• Wenn es zu abwegig klingt, ist es wahrscheinlich unwahr

Kryptowährungs-Imitatoren und Verschenk-Betrug

Betrüger/innen geben sich auch als offizielle Verwalter/innen von Kryptowährungen oder Börsen in sozialen Medien aus, um Nutzer/innen zu betrügen.

Sie schicken den Kontoinhabern Direktnachrichten, in denen sie behaupten, sie hätten Kryptowährungen “gewonnen” und fordern Geld, um gefälschte Gebühren oder Steuern für die Auszahlung zu bezahlen.

Hacker haben verifizierte Twitter-Konten von Kryptounternehmen wie Chiliz kompromittiert, um sich als Kundensupport auszugeben und die Nutzer/innen zur Herausgabe von Wallet-Schlüsseln und Passphrasen zu bewegen.

Bei den häufigsten Giveaway-Betrügereien geben sich die Täter als Prominente oder Influencer aus und verlangen eine Vorauszahlung, um eine größere Kryptowährungsauszahlung zu erhalten.

Vermeidung von Betrug durch Imitatoren

• Überprüfe, ob das blaue Häkchen und der Benutzername mit legitimen Konten übereinstimmen
• Ignoriere direkte Nachrichten über Werbegeschenke oder Preise
• Schicke niemals Kryptowährungen, um an einem “Werbegeschenk” teilzunehmen
• Verwende 2FA und einzigartige, komplexe Passwörter für Konten
• Melde Betrüger und Betrügerinnen an die Plattformen, anstatt dich zu engagieren

Gefälschte Cryptocurrency Mining Operationen

Da das Mining von Kryptowährungen für einzelne Miner immer schwieriger wurde, boten einige Unternehmen Cloud-Mining-Dienste an – Miner zahlen dafür, dass sie gemeinsame Rechenleistung mieten, um Transaktionen zu verarbeiten und Krypto-Belohnungen zu verdienen.

Viele Cloud-Mining-Unternehmen entpuppten sich jedoch als Fake-Unternehmen, die darauf abzielen, Geld zu stehlen:

• Websites mit gefälschten Erfahrungsberichten und gefälschten Rentabilitätskennzahlen
• Behauptungen über Krypto-Mining-Farmen, ohne dass es Beweise für deren Existenz gibt
• Verweigerung von Audits der Mining-Aktivitäten
• Verschwinden, nachdem sie Vorauszahlungen von Nutzern erhalten haben

Die in China ansässigen Cloud-Mining-Firmen HashFlare und AnubisCloud sind Berichten zufolge plötzlich ohne Auszahlungen offline gegangen, nachdem sie Millionen an Einzahlungen gesammelt hatten.

Fake-Mining-Betrug vermeiden

• Bevorzuge etablierte Mining-Unternehmen mit transparenten Informationen über die Mining-Flotte
• Überprüfe Foren, um regelmäßige Auszahlungen an Kunden sicherzustellen
• Überprüfe Websites auf Hinweise auf echte Rechenzentren/Hardware
• Beginne lieber mit kleinen Beträgen als mit großen Vorauszahlungen
• Nutze Mining-Rentabilitätsrechner, um die Rendite abzuschätzen

Investitionsbetrug bei Kryptowährungen

Von gefälschten Hedgefonds bis hin zu falschen Private-Equity-Firmen – Betrüger, die auf der Suche nach größeren Summen sind, haben sich an fiktive Kryptowährungs-Investmentfirmen gewandt.

Sie bieten eigene Handelsroboter und Algorithmen an, um mit Kryptowährungen große Gewinne zu erzielen. Minimale Dokumentation und zu gute Renditen, um wahr zu sein, sind häufige Warnzeichen.

Fälle wie der 7-Millionen-Dollar-Bitcoin-Anlagebetrug von Santino Amaro zeigen, dass selbst regulierte Finanzfachleute Kryptowährungen nutzen, um Anleger mit Schneeballsystemen zu betrügen.

Eine gängige Taktik besteht darin, die Gelder eines größeren Anlegers für die Auszahlung von Dividenden an frühere Opfer zu verwenden, um die Illusion von Renditen aufrechtzuerhalten und den Betrug zu verlängern.

Vermeidung von Anlagebetrug

• Verlange detaillierte Informationen über Handelsstrategien
• Verlangt dokumentierte Prüfungen der Handelsleistung
• Überprüfe Lizenzen und Registrierungen in deinem Staat
• Überprüfe den Hintergrund der Mitarbeiter auf FINRA BrokerCheck
• Beginne mit kleinen Beträgen, bevor du Gewinne reinvestierst
• Ziehe regelmäßig Dividenden ab

Bösartige Cryptocurrency-Apps

Tausende von Kryptowährungs-Apps sind auf den Markt gekommen und Hacker haben sich das zunutze gemacht, indem sie trojanisierte Geldbörsen und Handels-Apps erstellt haben, um Geld zu stehlen.

Zu den Taktiken gehören:

• Gefälschte Updates – Einschleusen von Malware über Updates in legitime Apps
• App-Imitatoren – Sie erstellen Nachahmer-Apps von beliebten Diensten
• Keylogger – Sie verfolgen die Tastatureingaben, um Passwörter und Schlüssel zu stehlen
• Bildschirmüberlagerungen – Nutzer werden dazu verleitet, an Adressen von Betrügern zu senden

Eine gefälschte MyEtherWallet-App auf iOS stahl 500.000 Dollar an Coins, indem sie die Adressen wechselte, bevor die Nutzer Transaktionen bestätigten.

Bösartige Krypto-Apps meiden

• Lade Apps nur aus offiziellen Stores oder Quellen herunter
• Überprüfe die Anzahl der Installationen und Bewertungen, bevor du sie herunterlädst
• Antiviren-Scans auf Geräten durchführen
• Verwende 2FA für den Zugang zu Wallets und Börsen
• Überprüfe die Adressen beim Versenden von Transaktionen doppelt

Betrügerische Kryptowährungshandelsbots und -signale

Automatisierte Kryptowährungs-Handelsroboter, die hohe Renditen versprechen, sind eine weitere häufige Masche, mit der Krypto-Händler/innen betrogen werden.

Viele werben mit hohen Gewinnquoten und Swing-Trading-Gewinnen, entpuppen sich aber als Fälschungen oder sind absichtlich so konzipiert, dass sie Geld verlieren:

• Gefälschte oder gekaufte Zeugnisse und soziale Beweise
• Partnervermittlungen zahlen oft höhere Provisionen
• Abhebungen von Geldern oder Gewinnen sind extrem schwierig
• Technische Störungen und Einfrieren von Kontoguthaben
• Hebelwirkung, um Konten auszulöschen

Die Cybersecurity-Firma Group-IB fand heraus, dass 70 % der Krypto-Bots mit Betrug in Verbindung stehen, wobei 470 Millionen Dollar verloren gingen. Die meisten wurden nur geschaffen, um profitabel auszusehen und Einzahlungen von den Opfern zu erhalten.

Krypto-Bot-Betrug vermeiden

• Ausführliche Backtests der Handelsstrategien vor dem Einsatz
• Suche in Foren/Gruppen nach Nutzererfahrungen
• Beginne mit kleinen Beträgen, um Abhebungen zu testen
• Verlangt Transparenz bei den Strategieregeln
• Verstehe, wie der Bot Verluste begrenzt
• Beobachte die Leistung genau und sei bereit, den Bot abzuschalten, wenn Probleme auftreten

Schau dir unsere Liste geprüfter und vertrauenswürdiger automatisierter Krypto-Bots an.

Wie du als Krypto-Trader Kryptowährungsbetrug erkennst

Nachdem wir uns die vielen Möglichkeiten angesehen haben, wie Betrüger Kryptowährungshändler ins Visier nehmen, stellt sich die Frage, wie du diese Fallen vermeiden kannst Hier sind die wichtigsten Tipps, um sicher mit Kryptowährungen zu handeln:

• Bilde dich weiter – Erfahre mehr über gängige Krypto-Betrügereien, um rote Fahnen schnell zu erkennen
• Überprüfe Quellen – Es gibt viele gefälschte Websites, Konten und Ankündigungen, die manipulieren sollen
• Überprüfe dieLegitimation – Vermeide unregistrierte, anonyme Kryptobörsen, Makler und Investoren
• Fang klein an – Teste Abhebungen und beobachte die Erträge, bevor du mehr Geld einzahlst

Die Untersuchung vergangener Krypto-Betrügereien liefert unschätzbare Lektionen. Der Schlüssel zum Handel mit Kryptowährungen und zur Vermeidung von Betrügereien liegt darin, unglaublichen Behauptungen misstrauisch gegenüberzustehen und seine Sorgfaltspflicht zu erfüllen.